Compliance Criminal Compliance penale
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| Language pair: | English to Italian |
| Definition / notes: | KudoZ 19 Apr 2017 [Law/Patents - Recht (allgemein) / questionario due diligence] [Questionario interno di una società -> Elenco di voci: "Compliance Criminal" > "Compliance Criminal Explanation" - dicitura indicante un crimine relativo alla mancata osservanza di una norma] => "Conformità *penale* alle disposizioni normative (prevenzione del rischio di una responsabilità penale d’impresa ai sensi del D.Lgs. 231/2001)" => "Compliance in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche" [in Italia, ex D.Lgs. 231/01, le persone giuridiche sono tenute ad adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo atto a prevenire la commissione di reati da parte dei dipendenti/soggetti apicali dell'ente] "May speak therefore in **compliance criminal** when you are facing the possibility of illicit activities covered up or directly related to the economic and financial practices of certain agent. Hence the prosecution of economic institutions and entrepreneurs are immediately connected with the *criminal compliance*. [...] In other words, the criminal compliance deals with the issue of crime prevention, an ex ante perspective." CRIMINAL COMPLIANCE (p.144) http://revistadireito.unb.br/index.php/revistadireito/article/viewFile/22/55 "La **Compliance nel settore del diritto Penale**, intesa come *conformità alle disposizioni normative*, ai regolamenti, alle procedure ed ai codici di condotta, rappresenta il vero fulcro della prevenzione, ex ante, del rischio di una responsabilità penale d’impresa ai sensi del D.Lgs. n° 231 del 2001. Sulla base del D.Lgs. 231/2001, infatti, le aziende e gli enti in genere possono essere chiamati a rispondere in sede penale per taluni reati commessi nel proprio interesse o vantaggio dai propri amministratori o dipendenti. A tal riguardo, l’analisi e l’individuazione dei rischi-reato sanzionati dal Decreto 231 lungo i processi operativi aziendali, l’identificazione, la valutazione, la verifica e il miglioramento dei controlli interni a presidio di tali rischi, costituiscono le basi di un qualsiasi programma di conformità “penale” ai requisiti discendenti dal D.Lgs. 231/2001." COMPLIANCE PENALE - Adozione ed Aggiornamento del Modello 231. Approccio Operativo http://studiolegaleecompliance.com/wp-content/uploads/2016/04/Studio-Legale-Compliance-Brochure-Redazione-ed-Aggiornamento-del-Modello-231.pdf * "Responsabilità Penale delle Persone Giuridiche" Servizio di COMPLIANCE PENALE [Spagna, Codice Penale Ley 1/2015] http://www.escura.com/archivos/pdf/Servizio-compliance-penal.pdf * Responsabilità penale degli enti https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0_penale_degli_enti * La responsabilità penale ed amministrativa degli enti, in Italia e all'Estero http://www.altalex.com/documents/news/2010/05/31/la-responsabilita-penale-ed-amministrativa-degli-enti-in-italia-e-all-estero * D.LGS. 231/01, ELENCO DEI REATI AGGIORNATO https://www.compliance-learning.it/d-lgs-231-01-elenco-reati |
| URL: | http://www.proz.com/kudoz/english_to_italian/law_general/6315812-compliance_criminal.html |
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